Открытие счета в иностранном банке

Открытие счета в иностранном банкеЧто нужно, чтобы открыть оффшорный счет компании в иностранном банке?

Для открытия оффшорного счета нужно:

  • предоставить документы на компанию, которая производит открытие счета в банке;
  • заполнить и подписать банковские формы;
  • предоставить информацию (и документарное подтверждение) о бизнесе, о бенефициаре/-ах и распорядителе счетом. Объем необходимой информации зависит от банка и страны его расположения.

Минимальные требования банка, которые должен удовлетворить клиент, это:

  • Документарное подтверждение личности бенефициара компании и лица, распоряжающегося счетом, если это разные люди;
  • Документарное подтверждение адреса проживания бенефициара и распорядителя счета;
  • Описание бизнеса, включая информацию о продуктах, партнерах, странах входящих-исходящих платежей, ожидаемом обороте и т. д.

Открытие оффшорных счетов осуществляется только после выполнения вышеизложенных требований.

Большинство банков, в дополнение к вышеизложенному, просят предоставить:

  • Справку из банка на бенефициара компании и подписанта по счету (а иногда и на номинальных сотрудников).

Более «строгие» банки могут еще запросить:

  • Биографию (с указанием трудовой деятельности, образования, состава семьи) бенефициаров, распорядителей счета;
  • Рекомендательные письма от бизнес — партнеров;
  • Подтверждение источника происхождения средств компании, решившей открыть счет в банке
  • Подтверждение ведения бизнеса (веб-сайт, контракты, визитки, др.).